English

تفاصيل الخبر

هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تنظم ورشة التحقيقات المالية المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 24 نوفمبر 2020

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة تدريبية داخلية بعنوان "التحقيقات المالية المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لموظفي الهيئة العاملين بكل من إدارتي المخاطر والامتثال ، والتعاون الدولي قدمها خبير الإشراف والرقابة السيد زياد سويدان ويأتي تنفيذ هذه الورشة التدريبية في إطار مشاركة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجهود الوطني لرفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدام المعرفة المستمدة من التحقيقات المالية لأغراض تقييم ورصد المخاطر القطاعية وتعزيز النسيق والتعاون الوطني وتبادل المعلومات بهدف رصد ومنع الأعمال غير المشروعة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح.

جميع الحقوق محفوظة - هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ٢٠١٥ - سياسة الخصوصية