English

تفاصيل الخبر

دورة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري 25 سبتمبر 2018

بدأ يوم أمس الإثنين 24/9/2018 البرنامج التدريبي "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال العمل الخيري والمنظمات غير الربحية" والذي تنظمه هيئة تنظيم الاعمال الخيرية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ويقدمه السيد نشأت جابر، المدرب المتخصص في مكافحة الجرائم المالية عامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب خاصة، ويستمر البرنامج على مدار ثلاثة أيام ويشارك فيه لفيف من منتسبي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والعاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية.
ويهدف البرنامج إلى أن يوضح للمشاركين مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب في العمل الخيري، ومراحلها وتقنياتها وأساليبها المختلفة، وكذلك معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة الى تزويد المشاركين في البرنامج بالأطر الدولية والإقليمية والوطنية لآليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عامة وفي مجال العمل الخيري خاصة. وعلاوة على ذلك، يتم تدريب المشاركين على الطرق الصحيحة والدقيقة للقيام بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وطرق الكشف عن المعاملات المشبوهة، وسياسة اعرف عميلك في مجال العمل الخيري، كما يقدم لهم شرحا وافيا لمعايير الاشتباه وطرق الابلاغ وكذلك المسئوليات والواجبات والاجراءات التي يجب على العاملين في مجالات العمل الخيري – أفرادا وإدارات ومنظمات – القيام بها والمتطلبات القانونية والتنظيمية والمسؤوليات المختلفة الملقاة على عاتقهم لمكافحة هذه الجريمة.
كما سيتم أيضا استعراض الجهود المستمرة لمكافحة هذه الجرائم من قبل المشرع القطري والذي قام بإصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعمل الخيري وإنشاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لكي تشرف على تنظيم العمل الخيري في دولة قطر، كما أصدر قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي نفس السياق يستعرض البرنامج آخر الجهود الوطنية القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال هيئاتها ومنظماتها ولجانها المختلفة، وعلى رأسها جهود اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك وحدة المعلومات المالية، إضافة إلى ما وقعته دولة قطر من اتفاقيات دولية لتعزيز مكافحة الإرهاب.
 وفي الختام، يقدم البرنامج. عرضا لأهم وأحدث القضايا والحالات العملية لعمليات غسيل الأموال في العمل الخيري والمنظمات غير الربحية والمأخوذة من قضايا ووقائع حقيقة، واستخلاص العبر والدروس المستفادة منها.

جميع الحقوق محفوظة - هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ٢٠١٥ - سياسة الخصوصية