English

تفاصيل الخبر

ورشة التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال 27 نوفمبر 2018


نظمت إدارة التراخيص بهيئة تنظيم الاعمال الخيرية في يوم الثلاثاء العشرون من نوفمبر الجاري ورشة عمل بعنوان "التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وذلك في فندق روتانا ستي سنتر، لفائدة موظفيها وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية
وقد كان الغرض من الورشة التي قدمها الاستشاري زياد سويدان خبير الإشراف والرقابة لدى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية استعراض أهمية إجراء التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق العمل الخيري والإنساني كمدخل أساسي لتطبيق معايير فعالة ومتناسبة في مجال المكافحة بما يتلاءم مع معايير مجموعة العمل المالي.
وقد وضّح المحاضر بشكل خاص المبادئ العامة التي يمكن أن تكون بمثابة إطار مفيد عند إجراء التقييم القطاعي للمخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى يساعد على وضع الأولويات وتخصيص الموارد بشكل فعال
وقد تسنى خلال الدورة التكوينية استعراض المنهجية التفصيلية التي اعتمدتها الهيئة في مجال تقييم المخاطر القطاعية وبيان النتائج المستخلصة والتوصيات الصادرة بغرض تخفيف المخاطر في سياق الإشراف المستند على المنهج القائم على المخاطر.
 

جميع الحقوق محفوظة - هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ٢٠١٥ - سياسة الخصوصية